证券代码：688058    证券简称：宝兰德    公告编号：2021-055


               北京宝兰德软件股份有限公司
           第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事

会第三次会议于 2021 年 10 月 18 日在北京市朝阳区东三环北路 19

号中青大厦 803-806 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由全体监事共同推举辛万江先生主持，应出席会议监事 3

人，实际出席会议监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》；
    公司拟使用额度不超过人民币 4.2 亿元（包含本数）的暂时闲

置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常

生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性

高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以

滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项

由公司财务部负责组织实施。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议

案。

    特此公告。



                             北京宝兰德软件股份有限公司监事会

                                         2021 年 10 月 19 日