证券代码：688058           证券简称：宝兰德         公告编号：2022-004


                 北京宝兰德软件股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2022 年 1 月 12 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会议的通知期
限，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同
意以 2022 年 1 月 12 日为首次授予日，授予价格为 50.00 元/股，向 76 名激励对
象授予 64.00 万股限制性股票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
（公告编号：2022-006）

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    关联董事那中鸿对此议案已回避表决。

    特此公告。
                                     1
    北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                    2022 年 1 月 13 日




2