证券代码：688058           证券简称：宝兰德      公告编号：2022-003


                 北京宝兰德软件股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         21,525,296
普通股股东所持有表决权数量                                  21,525,296
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               53.8132
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          53.8132


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张建辉先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方
式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  21,441,036 99.6085 84,260 0.3915             0 0.0000




2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  21,441,036 99.6085 84,260 0.3915             0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                 21,441,036 99.6085 84,260 0.3915                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

 议                            同意                   反对              弃权
 案
         议案名称
 序                     票数     比例（%）     票数     比例（%） 票数 比例（%）
 号
       《关于公司
       <2021 年限制
       性股票激励计
 1                     11,036     11.5807     84,260    88.4193     0     0.0000
       划（草案）>
       及其摘要的议
       案》
       《关于公司
       <2021 年限制
       性股票激励计
 2                     11,036     11.5807     84,260    88.4193     0     0.0000
       划实施考核管
       理办法>的议
       案》
       《关于提请股
       东大会授权董
       事会办理公司
 3     2021 年限制性   11,036     11.5807     84,260    88.4193     0     0.0000
       股票激励计划
       相关事宜的议
       案》
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会议案 1、2、3、为特别决议议案，均获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
    2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
    3、独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2021 年 12 月 25
日在上海证券交易所网站披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于独立董事公
开征集委托投票权的公告》。独立董事张伟受其他独立董事的委托作为征集人，
就本次股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集
委托投票权。在征集委托投票期间，征集人未收到股东的投票权委托。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

   律师：姚佳、李聪

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                     北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 13 日