证券代码：688058           证券简称：宝兰德            公告编号：2022-034


                北京宝兰德软件股份有限公司
         关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召

开了第三届董事会第十一会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公

司部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投

项目”）的实施进度等因素，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期

进行延期，本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。现

将有关事宜公告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 9 月

29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的

批复》（证监许可[2019]1799 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股

1,000.00 万股，每股发行价格为人民币 79.30 元，公司共募集资金总额为人民币

79,300.00 万元，扣除总发行费用人民币 8,296.96 万元（不含增值税）后，公司

本次募集资金净额为 71,003.04 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务

所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154 号）。

    （二）募投项目的基本情况

    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资
金用途，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
                                                          单位:人民币万元
                                               募集资金投资
          项目名称             总投资额                         建设期
                                                     额
 软件开发项目                     18,402.94        18,402.94      1年
 技术研究中心项目                   6,070.44        6,070.44      3年
 营销服务平台建设项目               3,954.80        3,954.80    24 个月
           合   计                28,428.18        28,428.18

     （三）募投项目实施进展情况

     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北

京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告

编号：2022-035）。

     二、募投项目延期情况

    （一）本次募投项目延期的具体情况


    经审慎研究，公司决定将下列募投项目达到预定可使用状态日期进行延期：

                            原计划达到预定可使用       延期后达到预定可使
          项目名称
                                  状态日期                 用状态日期
 软件开发项目                  2022 年 5 月 1 日        2023 年 5 月 1 日

     公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十一会议及第三届监事

会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对

软件开发项目延期至 2023 年 5 月 1 日。独立董事和监事会发表了明确的同意意

见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见。

     （二）本次募投项目延期的原因

     公司募投项目-软件开发项目募集资金中有部分资金拟用于购买房产，因

2020-2022 年疫情及政府调控等多方因素影响，房价不稳定，故公司延迟了购房

计划。
    为保证项目质量，公司拟对上述项目进行延期，项目达到预定可使用状态

日期调整到 2023 年 5 月 1 日。

    三、募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期

未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不存在变相改变募集

资金投向和损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上

市公司募集资金管理的相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本

次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展

规划。

    四、募投项目延期的审批程序

    （一）董事会意见

    公司第三届董事会第十一会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的

议案》，同意将软件开发项目进行延期。

    （二）独立董事意见

    公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，

符合公司实际情况和长远发展规划，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不

存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。

公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，决策和审批程序符合《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律

法规及公司《募集资金使用制度》的相关规定。内容及程序符合相关法律法规及

公司募集资金管理制度的规定。我们同意公司本次募投项目的延期的议案。

    （三）监事会意见
    经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况

而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司本次募投项目延

期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国

证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同

意公司本次募投项目延期事项。

    （四）保荐机构核查意见

    保荐机构通过查阅公司本次发行相关信息披露文件、公司董事会和监事会

关于有关决议文件及公司独立董事发表的独立意见，对公司部分募集资金投资项

目延期事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延

期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目

达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投

资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；

本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董

事发表了同意的意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文

件的要求。保荐机构对宝兰德本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

    五、上网公告附件

    （一）《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司部分募

集资金投资项目延期事项的核查意见》；

    （二）《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一

会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                       北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 29 日