证券代码：688058             证券简称：宝兰德         公告编号：2022-032


               北京宝兰德软件股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议

通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 4

月 28 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室会议室以现场与通

讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议

监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

    经审议，公司监事会认为：公司编制和审核 2021 年年度报告的程序符合法

律、法规及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021

年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内

容和格式符合上海证券交易所的各项规定。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北

京宝兰德软件股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

    2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

等相关规定，忠实勤勉履行职责。2021 年度公司监事会召开了 7 次会议，监事

会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形

成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经

营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等

方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，

促进了公司的规范化运作, 积极有效地发挥了监事会的作用。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

    报告期内，2021 年，公司营业收入 19,983.95 万元，较上年同期增加 9.65%；

公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,682.06 万元，较上年同期减少 56.07%，

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,320.15 万元，同比减少

73.19%。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

    公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日登记的应分配股数（总股本扣

除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金
红利 6 元（含税），拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北

京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》公告编号：2022-036）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；

    根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场

需求状况的基础上，结合 2021 年公司实际经营数据及 2022 年的营销计划、产品

计划、投资计划等进行测算并编制了公司 2022 年度财务预算报告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的

议案》；

    为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、

合理的投资回报，依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司

章程》等相关规定，在充分考虑公司实际经营情况、未来发展需要及给予投资者

合理的投资回报的基础上，公司编制了《北京宝兰德软件股份有限公司未来三年

（2022 年-2024 年）股东回报规划》。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰

德软件股份有限公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬与津贴的议案》；

    全体监事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司 2021 年年度股东大

会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北

京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北

京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告

编号：2022-035）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （十一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

    监事会认为： 公司编制和审核 2022 年第一季度报告的程序符合法律、法规

及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年 1

月-3 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的

内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京宝兰德软件股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （十二）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚

未归属的限制性股票的议案》；
    经审核，监事会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权
激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事
会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北

京宝兰德软件股份有限公司关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但

尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

    （十三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北

京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2022-034）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （十四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北

京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

（公告编号：2022-039）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司监事会

               2022 年 4 月 29 日