证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2022-041
北京宝兰德软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23
普通股股东所持有表决权数量 17,429,918
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.5747
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.5747
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张建辉先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,324,920 99.3975 104,998 0.6025 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,324,920 99.3975 104,998 0.6025 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,324,920 99.3975 104,998 0.6025 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,324,920 99.3975 104,998 0.6025 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,336,174 99.4621 93,744 0.5379 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,324,920 99.3975 104,998 0.6025 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,324,920 99.3975 104,998 0.6025 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,061,428 95.1314 105,498 4.8686 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,324,420 99.3947 105,498 0.6053 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,331,120 99.4331 98,798 0.5669 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,324,920 99.3975 104,998 0.6025 0 0.0000
12、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,335,674 99.4592 94,244 0.5408 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
《关于公司
2021 年度利润
5 2,073,182 95.6738 93,744 4.3262 0 0.0000
分配方案的议
案》
《关于公司<
未 来 三 年
（ 2022 年
6 2,061,928 95.1545 104,998 4.8455 0 0.0000
-2024 年）股
东回报规划>
的议案》
《关于公司
2022 年度董事
8 2,061,428 95.1314 105,498 4.8686 0 0.0000
薪酬与津贴的
议案》
《关于公司
2022 年度监事
9 2,061,428 95.1314 105,498 4.8686 0 0.0000
薪酬与津贴的
议案》
《关于公司
10 2021 年度募集 2,068,128 95.4406 98,798 4.5594 0 0.0000
资金存放与使
用情况专项报
告的议案》
《关于使用部
分超募资金永
12 2,072,682 95.6507 94,244 4.3493 0 0.0000
久补充流动资
金的议案》
注：本标题中“5%以下股东”不包含公司董事、监事、高级管理人员
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5、6、8、9、10、12 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 8 易存道、史晓丽作为关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：姚佳、李聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日