证券代码：688058              证券简称：宝兰德            公告编号：2022-043

                  北京宝兰德软件股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日召
开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审
计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，
聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同
业间的费用水平等决定会计师事务所 2022 年度审计费用（包括财务报告审计费
用和内部控制审计费用），董事会提请公司股东大会授权管理层决定其报酬。该
议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息

     事务所名
                                     天健会计师事务所（特殊普通合伙）
        称
     成立日期      2011 年 7 月 18 日          组织形式        特殊普通合伙
                   注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、
                   中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审
     执业资质      计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨
                   询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国
                   财务汇报局（FRC）注册事务所等。
     注册地址                  浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

    2、人员信息


      首席合伙人            胡少先       2020 年末合伙人数量           210 人
   2020年末从业人                     注册会计师                       1,901 人
      员类别及数量
                           签署过证券服务业务审计报告的注册会
                                                                          749 人
                           计师

     3、业务规模


                  业务收入总额                        30.6 亿元
   2020年业务
   收入           审计业务收入                        27.2 亿元
                  证券业务收入                        18.8 亿元
                  客户家数                              529家
   2020年 上 市 审计收费总额                           5.7 亿元
   公司（含 A、B                    制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
   股）审计情况                     和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气
                                    及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮
                  涉及主要行业
                                    政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，
                                    水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服
                                    务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，
                                    教育，综合等。
                  公司同行业上市公司审计客户家数                  36 家

    4、投资保护保护能力

    截至上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金
1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。

    5、独立性和诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在可能影响独立性的情形；近三年因
执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪
律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、
行政处罚和自律监管措施。

    （二）项目信息
    1.基本信息
                                                    何时开
                              何时开
                    何时成                何时开    始为本
项目组                        始从事                         近三年签署或复核上市公
           姓名     为注册                始在本    公司提
成员                          上市公                         司审计报告情况
                    会计师                所执业    供审计
                              司审计
                                                    服务
                                                            2019 年，签署现代制药、
                                                            瑞斯康达等上市公司
                                                            2018 年度审计报告；
项目合                                                      2020 年，签署苏垦农发、
伙人/签                                                     现代制药、瑞斯康达等上
            余龙    2007 年     2009 年   2015 年   2016 年
字注册                                                      市公司 2019 年审计报
会计师                                                      告。
                                                            2021 年，签署现代制药、
                                                            国源科技等上市公司 2021
                                                            年审计报告。
                                                            2020年，签署宝兰德上市公
签字注                                                      司 2019年度审计报告；
册会计     薛志娟   2014 年     2016 年   2014 年   2016 年 2021年度签署宝兰德、瑞
师                                                          斯康达、中兵红箭等上市
                                                            公司2020年度审计报告。
                                                            2021 年，签署震有科技、
                                                            天奈科技等 2020 年度审
质量控                                                      计报告； 2020 年，签署
制复核     余建耀   2008 年     2006 年   2008 年   2019 年 天士力、天奈科技等 2019
人                                                          年度审计报告；2019 年，
                                                            签署天士力 2018 年度审
                                                            计报告。

          2、独立性及诚信记录

          上述人员均不存在可能影响独立性的情形；近三年均不存在因执业行为受到刑
   事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到
   证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

          3、审计收费

          2021 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为人民币 60.00 万
   元，内部控制审计费用为人民币 20.00 万元，合计人民币 80.00 万元。公司拟继续
   聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，对公司
   财务和内部控制进行审计，并提请股东大会授权管理层根据以往年度审计费用、会
   计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定其 2022 年度审计费用（包括
财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会的履职情况

    公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2022
年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：公司董事会审计委员会对天健会计
师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所其作为公司 2021 年度审计
机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必要
的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为
保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司 2022 年度
的审计机构。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事关于本次聘任会计事务所事项已发表同意的事前认可意见，并
发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国
证券法》相关要求，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，已连续多年为公司提
供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年
度审计工作的要求。经认真审议，我们同意关于续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    （三）董事会的审议和表决情况

    公司于 2022 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，并同
意将此议案提交公司股东大会审议。

    （四）生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。股东大会召开的时间、地点另行通知。

    特此公告。

                                         北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                                         2022 年 5 月 25 日