证券代码：688058         证券简称：宝兰德            公告编号：2022-052



                北京宝兰德软件股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2022年6月29日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 6 月 29 日   14 点 00 分
    召开地点：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 29 日
                       至 2022 年 6 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东

                              非累积投票议案
         《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提
  1      请股东大会授权董事会具体办理工商变更登              √
         记手续的议案》
 2.00    《关于修订部分公司制度的议案》                      √

         《关于修订公司<独立董事工作制度>的议                √
 2.01
         案》

         《关于修订公司<关联交易管理制度>的议                √
 2.02
         案》
         《关于修订公司<重大经营与投资决策管理               √
 2.03
         制度>的议案》
         《关于修订公司<融资和对外担保管理制度>              √
 2.04
         的议案》
         《关于修订公司<募集资金管理制度>的议                √
 2.05
         案》
 2.06    《关于修订公司<股东大会议事规则>的议                √
         案》
 2.07    《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                 √
 2.08    《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》                 √

         《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议
 2.09                                                           √
         案》
  3      《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》               √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案 1 已经第三届董事会第十三次会议审议通过，
议案 2 已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，议
案 3 已经第三届董事会第十二次会议审议通过，上述议案内容详见公司同日及
2022 年 5 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.see.som.cn）披露的相关公告。


2、 特别决议议案：议案 1


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
      应回避表决的关联股东名称：无。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日
         A股             688058         宝兰德           2022/6/23


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。



五、     会议登记方法

    拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办
理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确
认，并在登记时间 2022 年 6 月 27 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间
为准，信函上请注明“股东大会”字样。
    1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印
件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业
执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票
账户卡原件（如有）等持股证明；
    4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法
定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证
明；
    5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、
参会人员身份证件原件、授权委托书原件。
    注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在
参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。
    （二）登记时间：2022 年 6 月 27 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
    （三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室
    （四）注意事项
    公司不接受电话方式办理登记。

六、   其他事项

（一） 会议联系方式
通信地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室
邮编：100020
电话：010-65930046
传真：010-65930866
邮箱：besinvestors@bessystem.com
联系人：张建辉、郭星
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
   特此公告。

                                        北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 14 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
北京宝兰德软件股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
          《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提请
  1       股东大会授权董事会具体办理工商变更登记
          手续的议案》
 2.00     《关于修订部分公司制度的议案》
 2.01     《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
 2.02     《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
          《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制
 2.03
          度>的议案》
          《关于修订公司<融资和对外担保管理制度>
 2.04
          的议案》
 2.05     《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
 2.06     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
 2.07     《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
 2.08     《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
          《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议
 2.09
          案》
  3       《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。