证券代码：688058          证券简称：宝兰德             公告编号：2022-049


                 北京宝兰德软件股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会

议于 2022 年 6 月 10 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室会

议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先生

主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》等规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    修订后的《北京宝兰德软件股份有限公司监事会议事规则》详见公司于
2022 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全
文。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                       北京宝兰德软件股份有限公司监事会

                                                         2022 年 6 月 14 日