证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2022-055
北京宝兰德软件股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806
室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 21,385,485
普通股股东所持有表决权数量 21,385,485
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.3319
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.3319
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长易存道主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格
以及会议的表决程序、表决结果均合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张建辉先生现场出席本次会议；其他高级管理人员以现场或通讯
方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事
会具体办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,383,945 99.9927 1,540 0.0073 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订部分公司制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,383,945 99.9927 1,540 0.0073 0 0.0000
2.02、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,383,945 99.9927 1,540 0.0073 0 0.0000
2.03、议案名称：《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,383,945 99.9927 1,540 0.0073 0 0.0000
2.04、议案名称：《关于修订公司<融资和对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,383,945 99.9927 1,540 0.0073 0 0.0000
2.05、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,383,945 99.9927 1,540 0.0073 0 0.0000
2.06、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,383,945 99.9927 1,540 0.0073 0 0.0000
2.07、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,383,945 99.9927 1,540 0.0073 0 0.0000
2.08、议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,383,945 99.9927 1,540 0.0073 0 0.0000
2.09、议案名称：《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,383,945 99.9927 1,540 0.0073 0 0.0000
3、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,385,485 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于续聘
公司 2022 年
3 17,296 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构
的议案》
注：本标题中“5%以下股东”不包含公司董事、监事、高级管理人员
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、第 3 项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：姚佳、李聪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日