证券代码：688058             证券简称：宝兰德              公告编号：2022-056


                 北京宝兰德软件股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次

会议于 2022 年 7 月 1 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室大

会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长易存道先生主

持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》；

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 2 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资

项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）。

    （二）审议通过《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》；

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    为进一步完善公司治理结构，并进一步规范公司内部控制评价工作，根据
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内

部控制评价指引》并结合公司实际情况，公司对《内部控制评价制度》的有关

条款进行修订。

    特此公告。




                                      北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 2 日