证券代码：688058              证券简称：宝兰德              公告编号：2022-065

                 北京宝兰德软件股份有限公司

               第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2022 年 8 月 25 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先
生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；
    报告期内，公司实现营业收入 10,749.92 万元，较上年同期增长 23.78%；
实现归属于上市公司股东的净利润-392.88 万元，较上年同期减少 127.95%；实
现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-795.33 万元，较上年同
期减少 170.16%。

    公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监
管机构的规定。报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年半年度报告》及
《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-064）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    特此公告。


                                      北京宝兰德软件股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 26 日