证券代码：688058          证券简称：宝兰德            公告编号：2022-072

               北京宝兰德软件股份有限公司

          第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次

会议于 2022 年 9 月 27 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室

会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先

生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用部分暂时闲置募集资

金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股

东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 3.2 亿元（包含本

数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正

常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    具体内 容详 见公 司于 2022 年 9 月 28 日披 露于 上海 证券 交易所 网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。

    特此公告。



                                      北京宝兰德软件股份有限公司监事会

                                                        2022 年 9 月 28 日