证券代码：688058          证券简称：宝兰德          公告编号：2022-071


                北京宝兰德软件股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次

会议于 2022 年 9 月 27 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室

大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长易存道先生

主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召

集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等

规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》；

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    为规范公司投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科

学、规范、透明，有效防范投资风险，促进公司及投资业务持续、稳定、健康

发展，根据有关法律、法规及《公司章程》和《公司重大经营与投资决策管理

制度》等规定，并结合公司实际情况，公司投资部制定了《北京宝兰德软件股

份有限公司投资管理细则》。

    为进一步强化管理、规范公司内部各级审批权限，持续完善公司内控机制
及治理结构，根据有关法律、法规及《公司章程》和《公司重大经营与投资决

策管理制度》等相关制度的规定，并结合公司实际情况，公司细化了借款管理

及对外提供财务资助的详细审批权限和审批流程，制定了《北京宝兰德软件股

份有限公司对外提供财务资助管理制度》和《北京宝兰德软件股份有限公司借

款管理制度》，同时，对《北京宝兰德软件股份有限公司财务管理制度》的有关

条款进行了修订。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    具体内容详见公司 于 2022 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-073）。

    特此公告。




                                      北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                                        2022 年 9 月 28 日