证券代码：688058           证券简称：宝兰德            公告编号：2022-078

                北京宝兰德软件股份有限公司

           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次

会议于 2022 年 10 月 28 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室

会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先

生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司对北京证监局行政监管措施决定书相关事项的

整改报告的议案》

    监事会认为：公司编制的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切

实可行，符合相关法律法规及监管部门的要求，监事会同意公司《关于对北京

证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于对北京证监局行政

监管措施决定书相关事项的整改报告》（公告编号：2022-077）。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司编制和审核 2022 年第三季度报告的程序符合法律、法规

及上海证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年三

季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的

内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    特此公告。



                                      北京宝兰德软件股份有限公司监事会

                                                       2022 年 10 月 29 日