证券代码：688058          证券简称：宝兰德           公告编号：2022-079


                北京宝兰德软件股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次

会议于 2022 年 10 月 28 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室

大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长易存道先生

主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召

集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等

规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司对北京证监局行政监管措施决定书相关事项的

整改报告的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于对北京证监局行政

监管措施决定书相关事项的整改报告》（公告编号：2022-077）。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    （三）审议通过《关于制定公司<募集资金实施细则>的议案》

    为进一步规范使用和管理公司的募集资金，根据《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、

法规及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等规定，并结合公司实际情

况，特制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金实施细则》, 明确募集资

金分级审批权限、决策程序等要求。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    特此公告。




                                      北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 29 日