证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2023-019
北京宝兰德软件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召
开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审
计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”
或“会计师事务所”）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审
计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务所
2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会提请
公司股东大会授权管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。现将
相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 38.63 亿元
2022 年（经审
审计业务收入 35.41 亿元
计）业务收入
证券业务收入 21.15 亿元
客户家数 612 家
2022 年上市公 审计收费总额 6.32 亿元
司（含 A、B 股） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
审计情况 涉及主要行业 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 46 家
2、投资保护保护能力
截至2022年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基
金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。
近三年因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁 被诉（被仲裁 诉讼（仲裁）结
诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额
人） 人） 果
二审已判决判例
天健无需承担连
亚太药业、天 部分案件在诉前调 带赔偿责任。天健
投资者 年度报告
健、安信证券 解阶段，未统计 投保的职 业保险
足以覆盖 赔偿金
额
案件尚未判决，天
健投保的 职业保
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计
险足以覆 盖赔偿
金额
案件尚未判决，天
东海证券、华仪 健投保的 职业保
投资者 年度报告 未统计
电气、天健 险足以覆 盖赔偿
金额
案件尚未判决，天
伯朗特机器人 天健、天健广东 健投保的 职业保
年度报告 未统计
股份有限公司 分所 险足以覆 盖赔偿
金额
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31
日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受
到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督
管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉
及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开
何时开
何时成 何时开 始为本
项目组 始从事 近三年签署或复核上市公
姓名 为注册 始在本 公司提
成员 上市公 司审计报告情况
会计师 所执业 供审计
司审计
服务
2022 年，签署宝兰德、国
源科技和工大科雅等上市
公司 2021 年审计报告；
项目合
2021 年，签署现代制药、
伙人/签
余龙 2007 年 2009 年 2015 年 2022 年 国源科技等上市公司 2020
字注册
年审计报告；
会计师
2020 年，签署苏垦农发、
现代制药、瑞斯康达等上
市公司 2019 年审计报告。
2022年，签署宝兰德、瑞斯
康达、中兵红箭等2021年
审计报告；
签字注
2021年度签署宝兰德、瑞
册会计 薛志娟 2014 年 2016 年 2014 年 2019 年
斯 康 达 2020 年 度 审 计 报
师
告；
2020年，签署宝兰德上市公
司 2019年度审计报告。
2022 年，签署金石资源、
凯尔达和天奈科技等 2021
年度审计报告；
质量控
2021 年 ， 签 署 金 石 资 源
制复核 翁志刚 2009 年 2007 年 2009 年 2023 年
2020 年度审计报告；
人
2020 年，签署传音控股、
金石资源等 2019 年度审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司
2023 年度审计机构的议案》，发表审核意见如下：公司董事会审计委员会对天健
会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚
信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所作为公司 2022 年度审
计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，履行了必
要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司 2023 年
度的审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事关于本次聘任会计师事务所事项已发表同意的事前认可意见，
并发表独立意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人民共和国证券法》相关
要求，在业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，已连续多年为公司提供审计服务，
具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备较高的专业胜任能力和投
资者保护能力，诚信状况良好，能满足公司审计工作的要求，能够独立、客观、
公正地对公司进行审计。经认真审议，我们同意关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并同
意将此议案提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日