证券代码：688058            证券简称：宝兰德         公告编号：2023-022



               北京宝兰德软件股份有限公司
 关于董事长不兼任总经理暨聘任新任总经理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    公司董事长兼总经理易存道先生基于公司长远发展考虑，更加专注于公司未

来中长期战略规划、公司治理等职责，于近日向公司董事会递交《辞职报告》，

申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，《辞职报告》

自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，易存道先生继续担任公司董事长、

战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员。

    易存道先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对易存道先

生担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    为了更好促进公司日常经营管理，经董事长提名并经董事会提名委员会审查，

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任高

级管理人员的议案》，董事会同意聘任谢楠先生（简历见附件）公司总经理，负

责公司日常经营管理工作，任期为自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起

至第三届董事会任期届满之日止。谢楠先生具备丰富的相关工作经验，担任公司

总经理将有利于提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力。

    截至本公告披露日，谢楠先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于

第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                      北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                                    2023 年 4 月 28 日
附件：

    谢楠，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年
7 月至 2013 年 9 月，先后任职北京亿飞成科技发展有限公司、利盟信息技术（中
国）有限公司；2014 年 2 月至 2022 年 11 月，历任北京金山办公软件股份有
限公司部委业务、教育业务、政府行业、业务发展部、营销策略等部门负责人；
2022 年 12 月加入北京宝兰德软件股份有限公司。