证券代码：688061        股票简称：灿瑞科技       公告编号：2022-007




                   上海灿瑞科技股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第四次
监事会会议，于 2022 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并
进行了确认，于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，会议由监
事会主席吴玉江先生主持召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司
章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

     一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

     该议案尚需提交公司股东大会审议。



     特此公告。




                                   上海灿瑞科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 12 月 14 日