灿瑞科技：上海灿瑞科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料2022-12-23
上海灿瑞科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
二Ｏ二二年十二月
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第一次临时股东大会须知 ....................................... 2
2022 年第一次临时股东大会现场表决办法 ............................... 4
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 5
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》................................ 6
议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》........................ 7
议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》.......................... 8
议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》.......................... 9
议案五：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》....................... 10
议案六：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》....................... 11
议案七：《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》. 12
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
上海灿瑞科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，
特制定会议须知如下：
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会
场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务
合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明
文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护
股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场
签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无
权参与现场投票表决。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会
议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进
行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。股东不得无故中断大会议程要求
发言。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前15分钟向大会秘书处进行登记。大会主持人根据大会秘书处提供的名单和顺
序安排发言。
股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经
大会主持人许可，始得发言或质询。
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股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过3分钟，次数不超过2次。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填
好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的
表决结果计为“弃权”。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事
项，以平等对待所有股东。
特别提醒:新冠肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司鼓励各位股东
优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼
吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公
司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，
请予配合。
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2022 年第一次临时股东大会现场表决办法
一、本次股东大会现场表决的组织工作由大会秘书处负责，其中股东代表及
监事代表分别负责统计清点票数、统计议案的表决结果，以及对投票和计票过程
进行监督，并由律师当场见证。
二、表决规定
1、 本次股东大会各项表决内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可
以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或
弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视
为无效票。
2、 为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东
代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。
三、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求
依次进行投票。
四、投票结束后，计票人、监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，
并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2022年12月29日（星期四）下午14：00
会议召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室。
会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众
股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行
使表决权。
网络投票时间：2022年12月29日（星期四），通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
三、 宣读大会须知
四、 逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》
五、 与会股东及股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员答疑
六、 宣读表决办法的说明、进行大会议案现场表决
七、 宣布现场表决结果
八、 见证律师进行见证发言
九、 宣布大会结束
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在
上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司拟对《上海灿瑞科技股份有限公司
章程（草案）》进行修订形成《上海灿瑞科技股份有限公司章程（2022）》，并
提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相
关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 14 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）的《上海灿瑞科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类
型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）及《上
海灿瑞科技股份有限公司章程（2022）》。
本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过。现提请本次股东大会审议，
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
各位股东及股东代理人
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及
相关法律、法规、规范性文件的规定，拟修订《上海灿瑞科技股份有限公司股东
大会议事规则》。
上述制度修订后的全文具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日披露于上海证
券交易所网（www.sse.com.cn）的《上海灿瑞科技股份有限公司股东大会议事规
则（2022 年修订）》。
本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过。现提请本次股东大会审议，
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
各位股东及股东代理人
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及
相关法律、法规、规范性文件的规定，拟修订《上海灿瑞科技股份有限公司董事
会议事规则》。
上述制度修订后的全文具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日披露于上海证
券交易所网（www.sse.com.cn）的《上海灿瑞科技股份有限公司董事会议事规则
（2022 年修订）》。
本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过。现提请本次股东大会审议，
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
各位股东及股东代理人
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及
相关法律、法规、规范性文件的规定，拟修订《上海灿瑞科技股份有限公司监事
会议事规则》。
上述制度修订后的全文具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日披露于上海证
券交易所网（www.sse.com.cn）的《上海灿瑞科技股份有限公司监事会议事规则
（2022 年修订）》。
本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过。现提请本次股东大会审议，
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案五：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
各位股东及股东代理人
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及
相关法律、法规、规范性文件的规定，拟修订《上海灿瑞科技股份有限公司独立
董事工作制度》。
上述制度修订后的全文具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日披露于上海证
券交易所网（www.sse.com.cn）的《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事工作制
度（2022 年修订）》。
本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过。现提请本次股东大会审议，
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
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上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案六：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
各位股东及股东代理人
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及
相关法律、法规、规范性文件的规定，拟修订《上海灿瑞科技股份有限公司募集
资金管理制度》。
上述制度修订后的全文具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日披露于上海证
券交易所网（www.sse.com.cn）的《上海灿瑞科技股份有限公司募集资金管理制
度（2022 年修订）》。
本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过。现提请本次股东大会审议，
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
11
上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案七：《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用专项制度>的
议案》
各位股东及股东代理人
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及
相关法律、法规、规范性文件的规定，拟修订《上海灿瑞科技股份有限公司防范
控股股东及其关联方资金占用专项制度》。
上述制度修订后的全文具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日披露于上海证
券交易所网（www.sse.com.cn）的《上海灿瑞科技股份有限公司防范控股股东及
其关联方资金占用专项制度（2022 年修订）》。
本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过。现提请本次股东大会审议，
请各位股东及股东代理人予以审议。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
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