证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2022-009
上海灿瑞科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,142,474
普通股股东所持有表决权数量 49,142,474
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.7328
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.7328
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会
议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事徐秀法、黄俊因个人原因未能出席
本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴玉江、郑小明因个人原因未能出席本
次股东大会；
3、 董事会秘书沈美聪女士出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,142,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,142,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,142,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,142,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,142,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,142,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用专项制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,142,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
大会第一项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：齐绪震、宋思锐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日
报备文件
（一）上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所关于上海灿瑞科技股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书。