上海灿瑞科技股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第十一次会议审议相关议案的
                               独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、
《公司章程》等有关规定，作为上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在认真审阅公司相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司
第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：


一、关于聘任高级管理人员的相关议案
    根据公司董事会提出的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任高级管理人员的议案》，拟聘任罗杰先生为公司总经理，聘任余辉先
生、林丽霞女士为公司副总经理。经过对公司总经理、副总经理候选人的背景、
工作经历的了解，上述人员符合《公司法》及《公司章程》关于高级管理人员任
职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未
发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名、审议
及表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    综上，我们一致同意聘任罗杰先生为公司总经理，同意聘任余辉先生、林丽
霞女士为公司副总经理。上述人员的任期自第三届董事会第十一次会议审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满为止。


    以下无正文
（本页无正文，为独董意见签字页）



独立董事：




                                   2022 年 12 月 30 日