证券代码：688061           证券简称：灿瑞科技         公告编号：2023-006

                     上海灿瑞科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第五次监事会会议，
于 2023 年 2 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023 年 2
月 10 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符
合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审
议通过了如下事项：

    一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——
股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实
施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《上海灿瑞科
技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激励
计划的顺利实施。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》

    对公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                        上海灿瑞科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 2 月 11 日




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