证券代码：688061           证券简称：灿瑞科技       公告编号：2023-012

                   上海灿瑞科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       114

普通股股东人数                                                      114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          25,715,152
普通股股东所持有表决权数量                                   25,715,152
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                33.3499
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           33.3499


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会
议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书沈美聪女士出席了本次股东大会；其他高管人员列席了本次股东
大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  24,916,066 96.8925 798,886 3.1066           200 0.0009



2、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  24,916,066 96.8925 798,886 3.1066           200 0.0009



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  24,935,066 96.9664 779,886 3.0327           200 0.0009




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                           同意                反对         弃权
案
       议案名称                                       比例 票   比例
序                      票数      比例（%） 票数
                                                     （%） 数   （%）
号
1  关于公司《2023 12,916,066 94.1737 798,886 5.8248 200 0.0015
   年限制性股票
   激励计划（草
   案）》及其摘要
   的议案
2  关于公司《2023 12,916,066 94.1737 798,886 5.8248 200 0.0015
   年限制性股票
   激励计划实施
   考核管理办法》
   的议案
3  关 于 提 请 公 司 12,935,066 94.3122 779,886 5.6863 200 0.0015
   股东大会授权
   董事会办理股
   权激励相关事
   宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会三项议案均为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：齐绪震、宋思锐
2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      上海灿瑞科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 2 月 28 日


       报备文件

   （一）上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
   （二）北京市天元律师事务所关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年第一
   次临时股东大会的法律意见书；