证券代码：688061           证券简称：灿瑞科技          公告编号：2023-015

                     上海灿瑞科技股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议，
于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023 年
3 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开
符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议
审议通过了如下事项：

    一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常
实施，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容及程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金人民币 10,668.09 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币
33,542,383.17 元。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用非募集资金账户支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换，有利于募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，符合股东
和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改
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变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所科创板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（证监会公告（2022）15 号）》等法律、法规、规范
性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司
使用非募集资金账户支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                         上海灿瑞科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 22 日




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