证券代码：688061          证券简称：灿瑞科技         公告编号：2023-020

                     上海灿瑞科技股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第七次监事会会议，
于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023 年 4
月 13 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符
合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审
议通过了如下事项：

    一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议
案》

    监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不存在
损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办
法》《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励
对象合法、有效。因此，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的调整。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公
司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本

                                   1/2
次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股
票的条件已成就。

    监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 4 月
13 日，并同意以 29.49 元/股的授予价格向符合授予条件的 130 名激励对象授予
112.46 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海灿瑞科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                        上海灿瑞科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 15 日




                                  2/2