证券代码：688061           证券简称：灿瑞科技         公告编号：2023-019

                   上海灿瑞科技股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2023 年
4 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召
开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，会议审议通过了如下事项：

    一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议
案》

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司内部激励需求发生
变化，对本次激励计划首次授予激励对象人数进行调减，对各激励对象获授限制
性股票数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象由 131 人调整为
130 人，本次激励计划首次授予限制性股票数量调整为 112.46 万股，预留授予限
制性股票数量调整为 22.54 万股，授予总量 135 万股保持不变（本次调整不涉及
公司董事、高级管理人员、核心技术人员）。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。余辉先生回避表决。

    二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就，同意确定以 2023 年 4 月 13 日为首次授予日，授予价格为 29.49 元/股，
向 130 名激励对象授予 112.46 万股限制性股票。根据公司 2023 年第一次临时股
东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海灿瑞科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。余辉先生回避表决。




    特此公告。


                                         上海灿瑞科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 15 日




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