证券代码：688063           证券简称：派能科技       公告编号：2021-039

               上海派能能源科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江高科科苑路 866 号上海
中兴和泰酒店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       18

普通股股东人数                                                      18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         98,451,152
普通股股东所持有表决权数量                                  98,451,152
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               63.5806
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               63.5806
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，因疫情原因，经半数以上董事共同推选公司董
事谈文先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会
议的召集、召开程序与表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，受疫情影响，其中董事长韦在胜先生、董
事翟卫东先生、董事何中林先生、董事李静女士、董事张金柱先生、董事卞尔浩
先生、独立董事朱武祥先生、独立董事江百灵先生、独立董事郑洪河先生、独立
董事葛洪义先生以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，受疫情影响，其中监事会主席张素芳女士、
监事赖其聪先生以通讯方式出席；
3、 董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                      反对             弃权
   股东类型                                              比例               比例
                     票数          比例（%）      票数              票数
                                                         （%）              （%）
普通股            65,690,738         100.0000        0    0. 0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
       股东类型                           比例              比例            比例
                            票数                    票数            票数
                                          （%）           （%）           （%）
普通股                  65,690,738 100.0000              0 0.0000       0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
        股东类型                       比例               比例             比例
                         票数                     票数             票数
                                       （%）            （%）            （%）
普通股                65,690,738 100.0000             0 0.0000           0 0.0000



4、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对             弃权
        股东类型                       比例               比例             比例
                         票数                     票数             票数
                                       （%）            （%）            （%）
普通股                98,451,152 100.0000             0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                  反对               弃权
 议案
             议案名称             比例                  比例               比例
 序号                    票数                  票数              票数
                                （%）                 （%）              （%）
1         《 关 于 公 司 20,73 100.00              0 0.0000          0     0.0000
          <2021 年 限 制 2,061        00
          性股票激励计
          划（草案）>及
          其摘要的议
          案》
2         《 关 于 公 司 20,73 100.00             0   0.0000         0     0.0000
          <2021 年 限 制 2,061        00
          性股票激励计
          划实施考核管
          理办法>的议
          案》
3         《关于提请股 20,73 100.00               0   0.0000         0     0.0000
          东大会授权董 2,061          00
        事会办理 2021
        年限制性股票
        激励计划相关
        事宜的议案》
4       《关于调整独 20,73     100.00      0   0.0000       0    0.0000
        立董事薪酬的 2,061         00
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获出席会议的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计
票。
3、关联股东黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）、北京融通高科资本管理中
心（有限合伙）对议案 1、议案 2、议案 3 进行了回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：原天翼、王霏霏

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程
序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


    特此公告。


                                    上海派能能源科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 30 日