证券代码：688063         证券简称：派能科技        公告编号：2022-010




             上海派能能源科技股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

     本次监事会议案全部获得通过。



    一、 监事会会议召开情况
    上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2022 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议通知及相关材料已于
2022 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张素芳女士主持，
本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    与会监事审议表决通过以下事项：
    （一）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    决议内容：监事会严格按照相关法律法规关于公司治理以及信息披露的相关
要求，编制了《2021 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映
了监事会 2021 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                                     1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    决议内容：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定；报告内容真实、准确、
完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；报告披露不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意该议案，并同意将该议案
提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
    （三）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    决议内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报
表出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年度财务决算报告客观、真实
地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。全体监事一致同意该议案，并同
意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    决议内容：公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等相关法律法规的要求以及公司内部规章制度的规定使用募集资金，公
司不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，全体监事一致同意该议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无
                                     2
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。
    （五）审议通过了《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
    决议内容：公司 2021 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金
需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司
和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、
健康发展。全体监事一致同意公司 2021 年年度利润分配方案，并同意将该议案
提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-004）。
    （六）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    6.01 关于 2022 年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预
计的议案
    决议内容：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，
不存在损害公司或股东利益的情形。全体监事一致同意该议案，并同意将该议案
提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6.02 关于 2022 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常
关联交易预计的议案
    决议内容：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，
不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议
案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
                                    3
       6.03 关于 2022 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司
的日常关联交易预计的议案
    决议内容：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，
不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议
案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       6.04 关于 2022 年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计
的议案
    决议内容：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，
不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议
案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       6.05 关于 2022 年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案
    决议内容：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，
不存在损害公司或股东利益的情形。非关联监事一致同意该议案，并同意将该议
案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    表决回避：监事张素芳女士为关联监事，对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       6.06 关于 2022 年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的
议案
    决议内容：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循了公平、合理的定价原则，
不存在损害公司或股东利益的情形。全体监事一致同意该议案，并同意将该议案
提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无
                                     4
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-005）。
    （七）审议通过了《关于 2022 年度公司及全资子公司申请授信并提供担保
的议案》
    决议内容：公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的银行综
合授信额度，公司预计为全资子公司银行综合授信提供不超过 10 亿元人民币的
连带责任担保。上述银行综合授信额度符合公司经营实际和整体发展战略，公
司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围
内。全体监事一致同意 2022 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并
向全资子公司提供担保的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度公司及全资子公司申请授信并提供担保的公告》（公告编号：
2022-006）。
    （八）审议通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    决议内容：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部
控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司 2021
年度内部控制评价报告符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律、法规要求。报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司
内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制评价报告》。




    特此公告。

                                    5
    上海派能能源科技股份有限公司监事会

                       2022 年 4 月 7 日




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