2022 年第一次临时股东大会


            会
            议
            材
            料


       二〇二二年六月
                                                 2022 年第一次临时股东大会会议材料




                               目         录


上海派能能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知 ............ 3
上海派能能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ............ 4
议案一：关于补选非职工代表监事的议案 ..................................... 6




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                上海派能能源科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司
《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

    三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在股东
大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

    四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年
度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利
益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

    五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

    六、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

    七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师视频见证并出具法律意
见书。

    八、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。



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                 上海派能能源科技股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、   会议时间、地点及投票方式：
1、现场会议时间：2022 年 6 月 6 日 14 点 40 分
2、现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 72 号 5 层
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长韦在胜先生
6、参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、董事、监事、董事会
秘书、见证律师出席会议，其他高级管理人员列席会议
7、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、   会议议程：
1、参会人员签到；
2、见证律师确认与会人员资格；
3、主持人宣布会议开始；
4、介绍股东大会会议须知；
5、报告出席现场会议的股东及股东代理人人数、所持有的表决权数量、所持有
表决权数量占公司表决权数量的比例。
6、推举本次会议计票人、监票人；
7、审议以下议案：
累计投票议案
1.00 关于补选非职工代表监事的议案
1.01 关于补选王以诚先生为非职工代表监事的议案
8、股东及股东代理人发言及提问；
9、与会股东或股东代理人进行讨论并对议案投票表决；
10、宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
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11、见证律师确认总表决结果，宣读法律意见书；
12、签署会议文件；
13、主持人宣布会议结束。




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       议案一：关于补选非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

    上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事赖其聪先生因个

人工作安排原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。根据相关法律法规及《上

海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监

事会审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名王以诚先生为公司

第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审

议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司关于补选非职工代

表监事的公告》（公告编号：2022-017）。

    本议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现将本议案提请股东

大会审议，请各位股东和股东代理人审议。




                                          上海派能能源科技股份有限公司监事会

                                                                2022 年 6 月 6 日




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附件：

                             非职工代表监事简历


    王以诚：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于

南京航空航天大学信息工程专业，本科学历。2005 年 9 月至 2007 年 1 月，就职

于国信通信有限公司，担任产品开发；2007 年 4 月至 2011 年 4 月，就职于上海

泰坦通信工程有限公司，担任售前支持经理；2011 年 4 月至今，就职于上海派

能能源科技股份有限公司，担任售前技术经理和战略规划部经理。

    王以诚先生通过上海晢牂企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司

60,000 股股份，占公司总股本的 0.039%。除上述间接持有的股份外，其未通过

其他方式直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存

在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会

及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以

及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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