证券代码：688063           证券简称：派能科技       公告编号：2022-021

               上海派能能源科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：以线上方式召开

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         78,984,451
普通股股东所持有表决权数量                                  78,984,451
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               51.0088
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               51.0088
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长韦在胜先生因公务无法主持本次会
议，根据《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，经半数以上董事共同推选公司董事谈文先生主持。基于上海市疫情
防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以线上方式召开，
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关
于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》《公司章
程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规
定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选非职工代表监事的议案

                                         得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称         得票数     效表决权的比例    是否当选
                                               （%）
 1.01       关于补选王以诚 78,983,652                99.9989 是
            先生为非职工代
            表监事的议案


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会采用累积投票制的投票方式补选非职工代表监事。
2、议案为普通决议事项，已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权
数量的二分之一以上表决通过。



三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城(深圳)律师事务所

   律师：冯成亮、王霏霏

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   上海派能能源科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 6 日