证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2022-033
上海派能能源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅
酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,254,525
普通股股东所持有表决权数量 79,254,525
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.1832
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.1832
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长韦在胜先生因公务无法主持本次会议，
根据《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关规定，经半数以上董事共同推选公司董事谈文先生主持。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》
《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度
的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书叶文举出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
普通股 0.000 0.00
79,254,525 100.0000 0 0
0 00
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.00、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
7.01 议案名称：关于 2022 年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,964,206 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.02 议案名称：关于 2022 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的
日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,295,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.03 议案名称：关于 2022 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子
公司的日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,295,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.04 议案名称：关于 2022 年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,295,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.05 议案名称：关于 2022 年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,295,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.06 议案名称：关于 2022 年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预
计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于对外投资设立控股子公司暨投资框架协议进展的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.00、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.02 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.07 议案名称：募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11.10 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 79,254,525 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比 比
议案名称 票 票 票 比
序号 例 例
数 数 数 例（%）
（%） （%）
5 关于续聘会计 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
师事务所的议 ,529 00 0000 000
案
6 关于 2021 年年 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
度利润分配方 ,529 00 0000 000
案的议案
7.01 关于 2022 年度 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
与湖北融通高 ,529 00 0000 000
科先进材料有
限公司的日常
关联交易预计
的议案
7.02 关于 2022 年度 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
与深圳中兴新 ,529 00 0000 000
材技术股份有
限公司及其子
公司的日常关
联交易预计的
议案
7.03 关于 2022 年度 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
与深圳市中兴 ,529 00 0000 000
新力精密机电
技术有限公司
及其子公司的
日常关联交易
预计的议案
7.04 关于 2022 年度 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
与深圳市中兴 ,529 00 0000 000
康讯电子有限
公司的日常关
联交易预计的
议案
7.05 关于 2022 年度 4,005 0 0. 0 0.0
与中兴通讯股 ,529 0000 000
份有限公司的
日常关联交易
预计的议案
7.06 关于 2022 年度 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
与上海辉仑能 ,529 00 0000 000
源科技有限公
司的日常关联
交易预计的议
案
10 关于公司符合 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
向特定对象发 ,529 00 0000 000
行 A 股股票条
件的议案
11.01 发行股票的种 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
类和面值 ,529 00 0000 000
11.02 发行方式与发 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
行时间 ,529 00 0000 000
11.03 发行对象及认 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
购方式 ,529 00 0000 000
11.04 定价基准日、 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
定价原则及发 ,529 00 0000 000
行价格
11.05 发行数量 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
,529 00 0000 000
11.06 限售期安排 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
,529 00 0000 000
11.07 募集资金数量 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
及投向 ,529 00 0000 000
11.08 滚存未分配利 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
润安排 ,529 00 0000 000
11.09 上市地点 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
,529 00 0000 000
11.10 本次发行方案 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
的有效期 ,529 00 0000 000
12 关于公司 2022 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
年度向特定对 ,529 00 0000 000
象发行 A 股股
票预案的议案
13 关于公司 2022 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
年度向特定对 ,529 00 0000 000
象发行 A 股股
票发行方案论
证分析报告的
议案
14 关于公司 2022 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
年度向特定对 ,529 00 0000 000
象发行 A 股股
票募集资金运
用的可行性分
析报告的议案
15 关于公司前次 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
募集资金使用 ,529 00 0000 000
情况报告的议
案
16 关于公司本次 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
募集资金投向 ,529 00 0000 000
属于科技创新
领域的说明的
议案
17 关于提请股东 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
大会授权董事 ,529 00 0000 000
会办理公司本
次向特定对象
发行股票相关
事宜的议案
18 关于公司 2022 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
年度向特定对 ,529 00 0000 000
象发行 A 股股
票摊薄即期回
报与填补措施
及相关主体承
诺的议案
19 关于公司未来 4,005 100.00 0 0. 0 0.0
三年（2022 年- ,529 00 0000 000
2024 年）股东
分红回报规划
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：议案 8、议案 10～议案 19，已获出席会议的股东或股东代理
人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、 对中小投资者单独计票：议案 5、议案 6、议案 7、议案 10～议案 19
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.01～议案 7.05
出席本次会议的股东黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）、北京融
通高科资本管理中心（有限合伙）已对议案 7.01 回避表决；出席本次会议的
股东中兴新通讯有限公司、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）、上海晢
牂企业管理合伙企业（有限合伙）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）
已对议案 7.02-议案 7.05 回避表决。
4、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王霏霏、原天翼
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 23 日