证券代码：688063           证券简称：派能科技      公告编号：2022-058


              上海派能能源科技股份有限公司
           第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
      无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
      本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
   上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议于2022年10月19日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年10月
16日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张素芳女士主持，本次会议应到
监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
   二、监事会会议审议情况

   与会监事审议表决通过以下事项：
   （一）审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》
   决议内容：公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；公司《2022年第三季度报告》的编制、审核以及董
事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，
公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司《2022年第
三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反

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保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022年第三季度报告》披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性依法承担法律责任。监事会全体成员保证公司2022年第三季
度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，全体监事一致同意《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   表决回避：无
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《2022年第三季度报告》。
   （二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
   决议内容：公司预计新增的2022年度日常关联交易主要为向关联方采购商品，为

公司开展日常经营活动所需。上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的
正常经营活动需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必
要性。本次增加2022年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。监事会同
意本次增加2022年度日常关联交易预计的议案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-056）
   表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票,回避1票。
   表决回避：关联监事张素芳回避表决。
   （三）审议通过《关于2022年度公司及全资子公司增加申请授信的议案》
   决议内容：鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为满足公司经营

需求，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信增加不超过人民币10亿元。监事会
同意本次增加申请授信的议案。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   表决回避：无
   （四）审议通过《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》
   决议内容：公司2022年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计

政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2022年9月30日的财务状况和的经营成
果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于2022年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-057）
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   表决回避：无


   特此公告。


                                         上海派能能源科技股份有限公司监事会
                                                             2022年10月19日




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