证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2022-060
上海派能能源科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅
酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,563,779
普通股股东所持有表决权数量 76,563,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.4455
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.4455
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因疫情原因，经半数以上董事共同推选公司董
事谈文先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会
议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源
科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公
司管理制度的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,311,640 98.3645 917,503 1.1983 334,636 0.4372
2.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,060,428 98.0364 1,247,039 1.6287 256,312 0.3349
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,060,428 98.0364 1,247,039 1.6287 256,312 0.3349
2.03 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,060,428 98.0364 1,247,039 1.6287 256,312 0.3349
2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,060,428 98.0364 1,247,039 1.6287 256,312 0.3349
2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,060,428 98.0364 1,247,039 1.6287 256,312 0.3349
2.06 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,060,428 98.0364 1,247,039 1.6287 256,312 0.3349
（二） 累积投票议案表决情况
3.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 选举韦在胜先生 76,088,585 99.3793 是
为公司第三届董
事会非独立董事
3.02 选举翟卫东先生 76,090,237 99.3815 是
为公司第三届董
事会非独立董事
3.03 选举谈文先生为 76,090,237 99.3815 是
公司第三届董事
会非独立董事
3.04 选举张金柱先生 76,090,237 99.3815 是
为公司第三届董
事会非独立董事
3.05 选举卞尔浩先生 75,833,925 99.0467 是
为公司第三届董
事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
4.01 选举江百灵先生 76,107,722 99.4043 是
为公司第三届董
事会独立董事
4.02 选举葛洪义先生 76,107,722 99.4043 是
为公司第三届董
事会独立董事
4.03 选举郑洪河先生 76,107,722 99.4043 是
为公司第三届董
事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例
（%）
5.01 选举郝博先生为 75,727,498 98.9077 是
公司第三届监事
会非职工代表监
事
5.02 选举王以诚先生 76,119,080 99.4191 是
为公司第三届监
事会非职工代表
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3.01 选举韦在胜先 2,884 85.855
生为公司第三 ,419 6
届董事会非独
立董事
3.02 选举翟卫东先 2,886 85.904
生为公司第三 ,071 8
届董事会非独
立董事
3.03 选举谈文先生 2,886 85.904
为公司第三届 ,071 8
董事会非独立
董事
3.04 选举张金柱先 2,886 85.904
生为公司第三 ,071 8
届董事会非独
立董事
3.05 选举卞尔浩先 2,629 78.275
生为公司第三 ,759 6
届董事会非独
立董事
4.01 选举江百灵先 2,903 86.425
生为公司第三 ,556 3
届董事会独立
董事
4.02 选举葛洪义先 2,903 86.425
生为公司第三 ,556 3
届董事会独立
董事
4.03 选举郑洪河先 2,903 86.425
生为公司第三 ,556 3
届董事会独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事
的投票方式。
2、特别决议议案：议案 1，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决
权数量的三分之二以上表决通过；
3、普通决议议案：议案 2、3、4、5 均为普通决议议案，已获本次出席股东大会
的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
4、对中小投资者单独计票：议案 3、议案 4。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：冯成亮、王霏霏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
