证券代码：688063          证券简称：派能科技        公告编号：2022-072




             上海派能能源科技股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     无董事对本次董事会相关议案投反对或弃权票。

     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2022 年 12 月 2
日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长韦在胜先生主持，会议应出席
董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法
规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议表决通过以下事项：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的
议案》
    公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证监会出具的《关
于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2022〕2961 号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司 2021 年年度股东
大会对董事会及董事会授权人士的授权，在发行注册批复有效期内，在公司本次
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向特定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数
未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长或总裁经
与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行
价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的
70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决回避：无
    公司独立董事对于该议案发表了明确同意的独立意见。




    特此公告。




                                        上海派能能源科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 12 月 5 日




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