证券代码：688063           证券简称：派能科技      公告编号：2023-024

               上海派能能源科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅
酒店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       49

普通股股东人数                                                      49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         84,212,315
普通股股东所持有表决权数量                                  84,212,315
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               47.9497
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               47.9497
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  84,212,315 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  84,212,315 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3.00 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
3.01 议案名称：关于 2023 年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司的日
常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
     股东类型                          比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）          （%）
普通股               60,966,826 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


3.02 议案名称：关于 2023 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的
日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
     股东类型                          比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）          （%）
普通股               34,253,638 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


3.03 议案名称：关于 2023 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子
公司的日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
     股东类型                          比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）          （%）
普通股               34,253,638 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


3.04 议案名称：关于 2023 年度与中兴通讯股份有限公司及深圳市中兴康讯电子
有限公司的日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
     股东类型                          比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）          （%）
普通股               34,253,638 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                           同意            反对             弃权
议案
          议案名称             比例            比例             比例
序号                  票数            票数            票数
                             （%）           （%）            （%）
1      关于首次公开 11,00 100.00          0 0.0000        0     0.0000
       发行股票部分 8,149 00
       募投项目结项
       并将节余募集
       资金永久补充
       流动资金的议
       案
2      关于使用部分 11,00 100.00         0   0.0000       0    0.0000
       超额募集资金 8,149 00
       永久补充流动
       资金的议案
3.01   关于 2023 年度 11,00 100.00       0   0.0000       0    0.0000
       与湖北融通高 8,149 00
       科先进材料集
       团股份有限公
       司的日常关联
       交易预计的议
       案
3.02   关于 2023 年度 11,00 100.00       0   0.0000       0    0.0000
       与深圳中兴新 8,149 00
       材技术股份有
       限公司及其子
       公司的日常关
       联交易预计的
       议案
3.03   关于 2023 年度 11,00 100.00       0   0.0000       0    0.0000
       与深圳市中兴 8,149 00
       新力精密机电
       技术有限公司
       及其子公司的
       日常关联交易
       预计的议案
3.04   关于 2023 年度 11,00 100.00       0   0.0000       0    0.0000
       与中兴通讯股 8,149 00
       份有限公司及
       深圳市中兴康
       讯电子有限公
       司的日常关联
       交易预计的议
       案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3.01-议案 3.04
    应回避表决的关联股东名称：派锂（厦门）科技合伙企业（有限合伙）、北
京融通高科资本管理中心（有限合伙）已对议案 3.01 回避表决；中兴新通讯有
限公司、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）、上海晢牂企业管理合伙企业（有
限合伙）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）已对议案 3.02-议案 3.04 回
避表决。
    4、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所律师

   律师：冯成亮、王霏霏

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                    上海派能能源科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 21 日