证券代码：688063            证券简称：派能科技         公告编号：2023-033




                 上海派能能源科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


       一、监事会会议召开情况
    上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2023 年 4 月 11 日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023
年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席郝博先生主持，本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事审议表决通过以下事项：
       （一）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    决议内容：监事会严格按照相关法律、法规关于公司治理以及信息披露的相
关要求，编制了《2022 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反
映了监事会 2022 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

                                       1
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    决议内容：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定；年度报告及其摘要
内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；年
度报告及其摘要披露不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监
事会同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
    （三）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    决议内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报
表出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实
地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。公司监事会同意该议案，并同意
将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    决议内容：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部
控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司 2022
年度内部控制评价报告符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求。报告
内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情
况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司监事会同意该议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
                                    2
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2022 年度内部控制评价报告》。
    （五）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    决议内容：公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求以及
公司内部规章制度的规定使用募集资金，公司不存在变相改变募集资金用途和损
害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用及披露
不存在重大问题，公司监事会同意该议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
028）。
    （六）审议通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
    决议内容：公司 2022 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金
需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司
和股东的利益，不存在故意损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、
健康发展。公司监事会同意公司 2022 年年度利润分配方案，并同意将该议案提
交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-029）。
    （七）审议通过了《关于 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预
计的议案》
    决议内容：公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 100 亿元的银行
综合授信额度，公司预计为合并报表范围内的全资子公司申请银行综合授信提
供总额不超过 20 亿元人民币的连带责任担保。上述银行综合授信额度符合公司
经营实际和整体发展战略，公司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资
                                     3
子公司，担保风险在公司的可控范围内。公司监事会同意 2023 年度向银行申请
授信额度及对外担保额度预计的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2023 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编
号：2023-030）。
    （八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    决议内容：公司及子公司开展外汇套期保值业务，根据公司经营实际情况
以套期保值为手段，以防范并降低汇率利率波动风险为目的，以降低汇率大幅
波动可能对公司经营业绩带来的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。公司监事会同意公司开展外汇套期保值业务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决回避：无
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-031）。




    特此公告。




                                         上海派能能源科技股份有限公司监事会

                                                           2023 年 4 月 11 日




                                     4