证券代码：688068         证券简称：热景生物         公告编号：2020-020


              北京热景生物技术股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2020 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会议室召开。
本次会议的通知于 2020 年 4 月 12 日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体
董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议，并形成如下决议：
    （一）《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    董事会在 2019 年度认真履行了法律、法规赋予的职责，积极推进董事会决
议的实施，对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，为公
司实现平稳增长提供了有力支持。因此，董事会全体董事同意通过上述议案，除
此之外，独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》和《独立董
事关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明及独立意见》，并将在 2019 年度
股东大会上向股东作出述职报告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）《关于审议<2019 年度总经理工作报告>的议案》

    2019 年度，公司总经理带领公司员工、协调各个部门展开工作，在技术研
发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定发展。
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）《关于审议<2019 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

    公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》、《公司章程》等有关规定作出了《2019 年度董事会审计委员会履职报
告》，审计委员会全体成员就 2019 年度的工作情况作了详细的汇报，并对 2020
年的工作作出建议。
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》

    公司董事会依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，作出
了《2019 年度财务决算报告》。
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）《关于审议<2020 年度财务预算报告>的议案》

    公司董事会在总结 2019 年经营情况与分析 2020 年经营形势的基础上，结合
公司 2020 年度经营目标、战略发展规划编制了《2020 年度财务预算报告》。
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）《关于确认公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
    董事会认为公司制定的董事、高级管理人员的相关考核、薪酬发放等程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。综合考虑公司
2019 年度的整体经营情况以及参照行业薪酬水平，董事会同意确认的 2019 年度
董事、高级管理人员薪酬水平支付情况。
    董事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关董事回避了本人的表决
事项，具体情况如下：

    （1） 高级管理人员孙海峰薪酬表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    （2） 其他人员薪酬表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案中关于公司董事的
薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。
    （七）《关于审议<2019 年度利润分配预案>的议案》

    公司 2019 年度利润分配预案为：拟以 2019 年度分红派息股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），预计派发现金红利总
额为 1,865.89 万元，占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的
55.08%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东
大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-014）。
    （八）《关于审议<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

    依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，董事会对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，并编制了《2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制评价报告》。
    （九）《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

    公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、公
司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定；公司对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况
与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》（公告编号：2020-015）。
    （十）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构的议案》

    根据公司发展经营和日常生产经营管理的需要，按照相关法律及《公司章程》
的要求，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中
表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为我公司的审计机构。任期自公司 2019 年度股东大会召开之日起至公
司下一年度股东大会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事已就上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案
尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。
       （十一）《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财
会〔2017〕22 号）、2019 年 5 月 9 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7
号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、2019 年 5 月 16 日发布关于印
发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）的相关规定，
公司拟对会计政策进行变更。依据上述规定，公司董事会同意对会计政策进行变
更。
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更公告》（公
告编号：2020-017）。
       （十二）《关于修改<公司章程>的议案》

    依据最新修订的《中华人民共和国证券法》（2019 年修正），结合《上市公
司章程指引》（2019 年修订）、《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）的相关
内容，公司对《公司章程》进行了仔细的梳理，做了相应的调整和修改。经审议，
董事会同意对《公司章程》进行修改。
    表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：
2020-018）。
       （十三）《关于审议<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》

    依据相关规定，公司董事会编制了《2019 年年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告》。
       （十四）《关于审议<2020 年第一季度报告>的议案》

    董事会认为《2020 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，
所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年第一季度报告》。
    （十五）《关于更换独立董事的议案》

    经审议，董事会同意关于更换独立董事的议案。董事会已经根据上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选
人任职资格进行核实并确认符合要求。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东
大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2020-019）。
    （十八）《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

    董事会同意公司拟于 2020 年 5 月 13 日召开公司 2019 年年度股东大会。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

    特此公告



                                           北京热景生物技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2020 年 4 月 23 日