证券代码：688068           证券简称：热景生物       公告编号：2020-021


                北京热景生物技术股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    （一）北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北
京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
    （二）公司于 2020 年 4 月 12 日以通讯方式向全体监事送达监事会会议通知；
    （三）本次会议于 2020 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司二层
会议室召开；
    （四）本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人；
    （五）本次会议由监事会主席李靖召集并主持。

       二、监事会会议审议情况
       （一）《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会在 2019 年度认真的履行了监督、审查的职责，圆满的完成了自
己的任务，为公司的发展保驾护航，并根据相关规定，编制了《2019 年度监事
会工作报告》。经审议，监事会同意上述议案。
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

       （二）《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》
    公司董事会根据《公司章程》等规定以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告编制了《2019 年度财务决算报告》。经审议，监事会同意上述议
案。
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

       （三）《关于审议<2020 年度财务预算报告>的议案》
    公司董事会在总结 2019 年经营情况与分析 2020 年经营形势的基础上，结合
公司 2020 年度经营目标、战略发展规划编制了《2020 年度财务预算报告》。经
审议，监事会同意上述议案。
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

       （四）《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》
    监事会认为公司制定的监事人员的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。
    监事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关监事回避了本人的表决
事项。
    表决结果： 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。

       （五）《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》
    经审议，监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资
回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019 年年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2020-014）。

       （六）《关于审议<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
    依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，董事会对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，并编制了《2019 年度内部控制评价报告》。经审议，监事
会认为公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》符合公司实际情况，合理有
效。
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内
部控制评价报告》。

    （七）《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    经与会监事审议，认为公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海
证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 2013
年修订）、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定；公司对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-015）。

    （八）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构的议案》
    经与会监事审议，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度审计事务。
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2020-016）。

    （九）《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会全体监事认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，
执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政
策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
和股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于会计政策变更公告》（公告编号：2020-017）。

    （十）《关于审议<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经与会监事审议，认为公司编制的《2019 年年度报告》全文及其摘要符合
相关法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司
2019 年度财务状况和经营成果；确认《2019 年年度报告》全文及其摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告》。

    （十一）《关于审议<2020 年第一季度报告>的议案》
    经与会监事审议，认为公司编制的《2020 年第一季度报告》符合相关法律、
法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2020 年第
一季度的财务状况和经营成果；确认《2020 年第一季度报告》全文及其摘要所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年第一季度报告》。
    特此公告。


                                          北京热景生物技术股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2020 年 4 月 23 日