证券代码：688068         证券简称：热景生物         公告编号：2020-024


               北京热景生物技术股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    （一）北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北
京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
    （二）公司于 2020 年 5 月 8 日以通讯方式向全体监事送达监事会会议通知；
    （三）本次会议于 2020 年 5 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司二层
会议室召开；
    （四）本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人；
    （五）本次会议由监事会主席李靖召集并主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目
实施场地的议案》
    经审议，监事会全体监事认为本次超募资金的使用符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规的规定。公司使用不超过人民币 1,000 万元的超募资金购买
土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地，有利于提高募集资金的使用效
率，符合公司发展战略和全体股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证

                                    1
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金购买土地使用权用
于扩大募集资金投资项目实施场地的的公告》（公告编号：2020-025）。


    特此公告。

                                          北京热景生物技术股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2020 年 5 月 13 日




                                   2