证券代码：688068           证券简称：热景生物       公告编号：2020-036


                北京热景生物技术股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生
物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技
术股份有限公司二层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          44,784,186
普通股股东所持有表决权数量                                   44,784,186
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                72.0045
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           72.0045


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议；
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事洪艳蓉以通讯方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书石永沾先生出席了本次会议；高级管理人员孙海峰列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数           比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  26,393,616 100.0000          -       -      -       -


2、 议案名称：《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  26,390,870 99.9896        2,746   0.0104    -       -


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对                弃权
       股东类型                                           比例                比例
                          票数          比例（%） 票数                票数
                                                          （%）               （%）
普通股                  26,390,870 99.9896       2,746   0.0104        -          -


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                  同意                   反对                弃权
案
           议案名称                                          比例       票      比例
序                           票数         比例（%） 票数
                                                             （%）      数      （%）
号
         《关于审议公司
       <2020 年限制性股
1                         5,574,547 100.0000  -                   -        -      -
       票激励计划（草案）
       及其摘要的议案》
         《关于审议公司
       <2020 年限制性股
2      票激励计划实施考 5,571,801 99.9507 2,746              0.0493        -      -
         核管理办法>的议
               案》
       《关于提请公司股
       东大会授权董事会
3                         5,571,801 99.9507 2,746            0.0493        -      -
       办理股权激励相关
           事宜的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效

表决权股份总数三分之二以上表决通过。
2、议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东林长青、北京同程热景投资管理合伙企业（有限合伙）对上述议案
回避了表决。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

     律师：陆彤彤、庄东红

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召
集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   北京热景生物技术股份有限公司董事会
                                                       2020 年 6 月 9 日