热景生物:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-06-09
证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2020-036
北京热景生物技术股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生
物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技
术股份有限公司二层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,784,186
普通股股东所持有表决权数量 44,784,186
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.0045
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 72.0045
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、表决方式:会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决,表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长林长青先生主持本次会议;
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中独立董事洪艳蓉以通讯方式参会;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书石永沾先生出席了本次会议;高级管理人员孙海峰列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 26,393,616 100.0000 - - - -
2、 议案名称:《关于审议公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 26,390,870 99.9896 2,746 0.0104 - -
3、 议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 26,390,870 99.9896 2,746 0.0104 - -
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
号
《关于审议公司
<2020 年限制性股
1 5,574,547 100.0000 - - - -
票激励计划(草案)
及其摘要的议案》
《关于审议公司
<2020 年限制性股
2 票激励计划实施考 5,571,801 99.9507 2,746 0.0493 - -
核管理办法>的议
案》
《关于提请公司股
东大会授权董事会
3 5,571,801 99.9507 2,746 0.0493 - -
办理股权激励相关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 3 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数三分之二以上表决通过。
2、议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东林长青、北京同程热景投资管理合伙企业(有限合伙)对上述议案
回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:陆彤彤、庄东红
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召
集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 9 日