证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2021-040
北京市热景生物技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生
物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物
技术股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,872,551
普通股股东所持有表决权数量 26,872,551
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
43.2060
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.2060
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议；
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事齐慎因公出差，未能参会；独立董事廖
良汉因公出差，未能参会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书石永沾先生出席了本次会议；高级管理人员孙海峰出席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,872,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,872,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,872,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 8,481,981 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,872,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,872,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,872,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,872,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议《2020 年年度报告》全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,872,551 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 《关于确认公 2,585 100.00 0 0.0000 0 0.0000
司 2020 年度董 ,899 00
事薪酬的议
案》
5 《关于确认公 2,585 100.00 0 0.0000 0 0.0000
司 2020 年度监 ,899 00
事薪酬的议
案》
6 关 于 审 议 2,585 100.00 0 0.0000 0 0.0000
《2020 年度利 ,899 00
润分配预案》
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 8 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案，已获得出席
会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、上述议案 4 至议案 6，对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：董孝诚、李金泽
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人
的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京市热景生物技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日