中德证券有限责任公司
关于北京热景生物技术股份有限公司
调整募投项目内部投资结构的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京
热景生物技术股份有限公司（以下简称“热景生物”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关规定，以及热景生物募集资金投资项目的实际投入
情况，对热景生物调整募投项目内部投资结构相关事项进行了认真、审慎的核查，
核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京热景生物技术股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1615 号），同意公司
向社会公开发行人民币普通股 1,555.00 万股，发行价格为 29.46 元/股，共计募
集资金人民币 458,103,000.00 元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计
及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 59,032,143.04
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 399,070,856.96 元。上述募
集资金已于 2019 年 9 月 24 日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2019 年 9 月 25 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了会
验字[2019]7401 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专
项账户内。
二、募投项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资
金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
1
单位：万元
原预计
募集资金 已投入募
投资进
实施主 项目总投 达到可 延期日
项目名称 投资总额 集资金金
度（2/1）
体 资额 使用状 期
（1） 额（2）
态日期
年产 1200
万人份体 热景
外诊断试 （廊
剂、850 台 坊）生
29,770.19 28,782.19 10,402.59 36.14% 2021.5 2022.10
配套仪器 物技术
生产基地 有限公
及研发中 司
心项目
注：上表“已投入募集资金金额”、“投资进度”为截至 2020 年 12 月 31 日的统计数据。
2020 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金
投资项目实施场地的议案》，同意公司拟使用不超过 1,000 万元超募资金在原募
集资金投资项目北侧购买 20 亩土地使用权，用于扩大募集资金投资项目“年产
1,200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地及研发中心项目”的实施
场 地 。 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募
集资金投资项目实施场地的公告》（公告编号：2020-025）。
2020 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了上述
事项。2020 年 7 月 16 日，公司取得了 20 亩地的土地使用权证。
2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于北京热景生物技术股份有限公司募集资金投
资项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态的日期由 2021 年 5
2
月延至 2022 年 10 月。内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2021-026）。
三、本次募投项目内部投资结构调整的主要情况
（一）募投项目内部投资结构调整的原因
公司募投项目的实施地点，为廊坊经济技术开发区廊坊联合重工制造有限公
司南侧、官东路西侧 30 亩地块。该地块为长 257 米、宽 77 米的长条形地块，公
司已于 2019 年 1 月取得廊开经内资备[2019]19 号的备案许可，并于 2019 年 6
月获得一期工程（生产厂房及仓库）的施工许可。2020 年 7 月 16 日，公司购买
了位于募投项目北侧的 20 亩工业用地，用于扩大募集资金投资项目实施场地。
目前，公司一期工程（生产厂房及仓库）已在原 30 亩用地上建成，于 2021 年 7
月 23 日获得不动产产权证【冀（2021）廊坊开发区不动产权第 0002398 号】，开
始投入使用。
为满足廊坊市政以及公司更好的进行产业合理布局，达到集约用地的目的，
并为后续产能扩张预留空间，公司对募投项目二期建设布局、内部投资结构拟进
行重新规划与设计调整。
（二）募投项目内部投资结构调整的具体情况
1、建设内容调整情况
调整前 调整后
项目 序 建 建 占地面 建筑面
建筑面 建筑面 说
设 占地面 设 占地面积 积变动 积变动
名称 号 积 积 明
内 积（㎡） 内 （㎡） （㎡） （㎡）
（㎡） （㎡）
容 容
年产 研 研
1200 发 发 调
万人 1 综 综 整
1,392.81 12,921.40 1,311.04 9,955.78 -81.77 -2,965.62
层
份体 合 合
高
外诊 楼 楼
断试 中 中
剂、 2 试 试 扩
1,826.91 11,144.20 2,595.92 13,170.12 769.01 2,025.92
建
850 厂 厂
3
台配 房 房
套仪 原 原
器生 材 材
产基 3 料 461.93 1,383.79 料 461.93 1,385.79 0.00 2.00 -
地及 厂 厂
研发 房 房
中心 生 生
项目 产 产 已
4 2,575.14 3,317.12 2,575.14 3,317.12 - - 建
厂 厂
成
房 房
仓 仓 已
5 1,743.78 8,810.25 1,743.78 8,810.25 - - 建
库 库
成
辅
料
辅
库
6 料 扩
86.30 86.30 / 161.11 161.11 74.81 74.81
建
库 固
废
间
地
下
7 - 取
- 4,345.41 - - - -4,345.41
车 消
库
高
端
仪
8 - 器 新
- - 5,418.75 6,423.02 5,418.75 6,423.02
生 建
产
厂
房
配
套
9 - 新
- - 综 920.08 4,739.39 920.08 4,739.39
建
合
楼
合
合计 8,086.87 42,008.47 15,187.75 47,962.58 7,100.88 5,954.11
计
4
2、内部投资结构调整如下：
单位：万元
序号 投资项目 调整前 调整后 增减情况
1 工程费用 15,865.32 13,943.34 -1,921.98
2 土地购置费 988.00 988.00 0
3 工程建设其他
2,367.95 1,910.64 -457.31
费用
4 设备购置 6,111.26 6,511.26 400
5 预备费 759.98 859.98 100
6 铺底流动资金 3,677.69 5,556.97 1,879.28
7 合计 29,770.19 29,770.19 0
注：募投项目建设布局调整后，取消了地下车库的建设，调低了研发综合楼的层高，对中试
厂房、辅料库进行了扩建并新增了高端仪器生产厂房、配套综合楼，项目投资总额未变。
3、本次募投项目内部投资结构调整对公司的影响
本次对募投项目内部投资结构进行调整，是公司基于募投项目实施场地扩大
后，结合廊坊市政规划、公司产业合理布局的情况，综合考虑了项目的实际实施
情况以及公司业务发展的规划，为充分合理利用募投项目用地，对募投项目的建
设布局进行的科学的安排与调整。本次调整未改变募集资金投资总额及募投项目
实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高公司募
集资金的使用效率，有助于募投项目产能及目标的实现。
四、审批情况
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司调整募投项目内部投资结构事项，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司募
集资金使用计划，有利于进一步推进公司募投项目的实施。该事项不存在变相改
变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司调整募投项目内部投资结构的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：本次公司调整募投项目内部投资结构是结合廊坊市政规划及公
5
司实际经营情况，经重新调整项目建设布局需求而提出的，有利于公司的长远发
展及规划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》
等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，满足公司实际发展需要，有利于募
投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现，未改变募投项目实施
主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情
形。
综上，监事会同意司调整募投项目内部投资结构的事项。
五、保荐机构意见
经核查，公司本次调整募投项目内部投资结构的事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了
必要的法律程序。公司本次调整募投项目内部投资结构的事项符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、
规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金
使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用
效率，符合公司和全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构的事项无异议。
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