证券代码：688068           证券简称：热景生物       公告编号：2021-066


                北京热景生物技术股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生
物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技
术股份有限公司二层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          24,101,412
普通股股东所持有表决权数量                                   24,101,412
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                38.7505
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           38.7505


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议；
会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书石永沾出席了本次会议；高级管理人员孙海峰列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于更换公司监事的议案

                                          得票数占出席会议有
议案序号        议案名称         得票数                         是否当选
                                          效表决权的比例（%）
  1.01           柳晓利        18,391,977       76.3108            是
  1.02             高琦        18,391,975       76.3108            是


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意          反对           弃权
           议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01        柳晓利         1,406 0.3224     -      -       -      -
1.02          高琦         1,404 0.3219     -      -       -      -


（三） 关于议案表决的有关情况说明

   上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表
决权股份总数二分之一以上通过；并对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：董孝成、杨华君

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召
集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   北京热景生物技术股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 17 日