证券代码：688068          证券简称：热景生物          公告编号：2021-073

               北京热景生物技术股份有限公司

         第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
四次会议于 2021 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会客室召开。
本次会议的通知于 2021 年 9 月 10 日以邮件、微信的方式送达全体监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李靖召集并主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定；

    二、监事会会议审议情况
    （一）《关于设立控股子公司并受让公司外泌体相关基因检测研发项目暨关
联交易的议案》
    经审议，公司监事会全体监事认为本次设立控股子公司并受让公司外泌体相
关基因检测研发项目暨关联交易事项，有利于拓展公司业务需求，同时可以通过
实际控制人及关键管理人员参与的方式，分担投资风险并实现相应激励，有利于
提升公司关键管理人员凝聚力和工作积极性。符合公司持续发展和长远利益。上
述议案审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：因监事李靖女士、高琦女士、柳晓利女士参与投资了关联员工持
股平台北京尧景企业管理中心（有限合伙），需对本议案进行回避表决。回避表
决后，监事会无法对上述议案形成决议，因此，监事会将该议案直接提交公司股
东大会审议。

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    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于设立控股子公司
并受让公司研发项目暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）。

    特此公告。

                                             北京热景生物技术股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2021 年 9 月 16 日




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