证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2022-025
北京市热景生物技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生
物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技
术股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
其中：A 股股东人数 23
境外上市外资股股东人数 0
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 21,310,134
普通股股东所持有表决权数量 21,310,134
其中：A 股股东所持有表决权数量 21,310,134
境外上市外资股股东所持有表决权数量 0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.2626
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.2626
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
34.2626
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
0.0000
决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
0.0000
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议；
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书石永沾先生出席了本次会议；高级管理人员孙海峰出席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,285,197 99.8829 22,077 0.1035 2,860 0.0136
其中：A 股 21,285,197 99.8829 22,077 0.1035 2,860 0.0136
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,285,197 99.8829 22,077 0.1035 2,860 0.0136
其中：A 股 21,285,197 99.8829 22,077 0.1035 2,860 0.0136
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,293,297 99.9209 13,977 0.0655 2,860 0.0136
其中：A 股 21,293,297 99.9209 13,977 0.0655 2,860 0.0136
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,891,566 99.0410 27,133 0.9293 865 0.0297
其中：A 股 2,891,566 99.0410 27,133 0.9293 865 0.0297
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,541,895 99.8406 27,133 0.1544 865 0.0050
其中：A 股 17,541,895 99.8406 27,133 0.1544 865 0.0050
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,284,442 99.8794 24,827 0.1165 865 0.0041
其中：A 股 21,284,442 99.8794 24,827 0.1165 865 0.0041
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,293,095 99.9200 17,039 0.0800 0 0.0000
其中：A 股 21,293,095 99.9200 17,039 0.0800 0 0.0000
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,295,955 99.9334 14,179 0.0666 0 0.0000
其中：A 股 21,295,955 99.9334 14,179 0.0666 0 0.0000
境外上市外资股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
4 《关于确认公司 2,894,627 99.1458 22,077 0.7561 2,860 0.0981
2021 年 度 董 事
薪酬的议案》
5 《关于确认公司 2,894,627 99.1458 22,077 0.7561 2,860 0.0981
2021 年 度 监 事
薪酬的议案》
6 关于审议《2021 2,902,727 99.4233 13,977 0.4787 2,860 0.0980
年度利润分配及
公积金转增股本
预案》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数二分之一以上通过；
上述议案 4 到议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陆彤彤、肖小保
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施
细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议
召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京市热景生物技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日