证券代码：688068          证券简称：热景生物            公告编号：2022-026


               北京热景生物技术股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会
于 2022 年 5 月 17 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候
选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定
性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任
期亦相应顺延。

    根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公
司独立董事规则》等相关法律及规定，独立董事每届任期与该上市公司其他董事
任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。截至 2022
年 5 月 17 日，公司独立董事董书魁先生、洪艳蓉女士在公司连续担任独立董事
届满且即将连任满六年，由于公司董事会、监事会换届选举工作还在进程中，董
书魁先生、洪艳蓉女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职
责，直至新一届董事会成员选举工作完成。

    在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成
员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》
等的规定，将继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

    公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

    特此公告

                                        北京热景生物技术股份有限公司董事会

                                                          2022 年 5 月 18 日



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