证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2022-037
北京市热景生物技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生
物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技
术股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,258,487
普通股股东所持有表决权数量 39,258,487
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.6488
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.6488
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议。
本次会议召开程序、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,256,887 99.9959 1,600 0.0041 0 0.0000
2、 议案名称：《关于参与投资基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,256,887 99.9959 1,600 0.0041 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
3.01 选举林长青为公司第三 39,256,001 99.9936 是
届董事会非独立董事
3.02 选举石永沾为公司第三 39,256,002 99.9936 是
届董事会非独立董事
3.03 选举孙志伟为公司第三 39,256,003 99.9936 是
届董事会非独立董事
3.04 选举柳晓利为公司第三 39,256,004 99.9936 是
届董事会非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
4.01 选举宋云锋为公司第三 39,256,001 99.9936 是
届董事会独立董事
4.02 选举喻长远为公司第三 39,256,000 99.9936 是
届董事会独立董事
4.03 选举徐小舸为公司第三 39,256,001 99.9936 是
届董事会独立董事
3、 关于选举非职工监事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
5.01 选举李靖为公司第三届 39,256,001 99.9936 是
监事会非职工监事
5.02 选举高琦为公司第三届 39,256,001 99.9936 是
监事会非职工监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
1.00 关于修改《公司 4,232,214 99.9622 1,600 0.0378 0 0.0000
章程》的议案
2.00 关于参与投资 4,232,214 99.9622 1,600 0.0378 0 0.0000
基金暨关联交
易的议案
3.01 选举林长青为 4,231,328 99.9413 2,486 0.0587 0 0.0000
公司第三届董
事会非独立董
事
3.02 选举石永沾为 4,231,329 99.9413 2,485 0.0587 0 0.0000
公司第三届董
事会非独立董
事
3.03 选举孙志伟为 4,231,330 99.9413 2,484 0.0587 0 0.0000
公司第三届董
事会非独立董
事
3.04 选举柳晓利为 4,231,331 99.9414 2,483 0.0586 0 0.0000
公司第三届董
事会非独立董
事
4.01 选举宋云锋为 4,231,328 99.9413 2,486 0.0587 0 0.0000
公司第三届董
事会独立董事
4.02 选举喻长远为 4,231,328 99.9413 2,486 0.0587 0 0.0000
公司第三届董
事会独立董事
4.03 选举徐小舸为 4,231,328 99.9413 2,486 0.0587 0 0.0000
公司第三届董
事会独立董事
5.01 选举李靖为公 4,231,328 99.9413 2,486 0.0587 0 0.0000
司第三届监事
会非职工监事
5.02 选举高琦为公 4,231,328 99.9413 2,486 0.0587 0 0.0000
司第三届监事
会非职工监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
有效表决权数量的三分之二以上通过；
2、议案 2-5 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
3、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事
的投票方式；
4、议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陆彤彤、杨华君
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》
《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议
的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京市热景生物技术股份有限公司董事会
2022 年 7 月 5 日
