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公司公告

热景生物:北京热景生物技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告2022-08-26  

                        证券代码:688068          证券简称:热景生物          公告编号:2022-045


                北京热景生物技术股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次
会议于 2022 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会客室召开。本
次会议的通知于 2022 年 8 月 14 日以邮件、微信的方式送达全体监事。本次会议
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席李靖召集并主持。会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司
章程》的有关规定;

    二、监事会会议审议情况
    (一)《关于审议<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议,公司监事会全体监事认为公司《2022 年半年度报告》的编制和审
议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司
《2022 年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券

交易所的各项规定,公允地反映了公司 2022 年上半年度的财务状况和经营成果
等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2022 年半年度报告》披露
的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京
热景生物技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

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    (二)《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
    经审议,监事会全体监事认为公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用

情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》
等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时
履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情

形。
    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京
热景生物技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》(公告编号:2022-044)。

    特此公告。

                                          北京热景生物技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 26 日




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