证券代码：688068          证券简称：热景生物           公告编号：2023-012


              北京热景生物技术股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2023 年 3 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会客室召开。本
次会议的通知于 2023 年 3 月 25 日以邮件、微信的方式送达全体监事。本次会议
应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人；会议由监事会主席李靖召集并主
持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以下简称“《上市规则》”）等相关法律、
行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格与授予数
量的议案》

    经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2020 年、2021 年年度利润分配方案已
实施完毕，公司董事会根据 2020 年第三次临时股东大会授权对 2020 年限制性股
票激励计划的授予价格与授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文
件和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将 2020 年限制
性股票激励计划授予价格（含预留）由 29.16 元/股调整为 15.31 元/股，限制性
股票授予数量由 85.00 万股调整为 125.80 万股。其中，首次授予数量由 76.00
万股调整为 112.48 万股，预留授予数量由 9.00 万股调整为 13.32 万股。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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    监事李艳召回避了表决。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京热景生物技术股份有限公司关于调整 2020 年限制
性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》（公告编号：2023-008）。

    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法
规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公
司此次作废部分限制性股票。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事李艳召回避了表决。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京热景生物技术股份有限公司关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-009）

    （三）审议通过《公司 2020 年限制性股票激励首次授予部分计划第一个归
属期符合归属条件的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期的归属条件已经成就，监事会同意符合归属条件的 36 名激励对象
归属 218,181 万股限制性股票。本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
《管理办法》《上市规则》等法律法规及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事李艳召回避了表决。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京热景生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》 公告编号：2023-010）。



    特此公告。


                                          北京热景生物技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 3 月 31 日


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